SERVICIOS PLD
Manual de Prevención de Lavado de Dinero
Actualización y/o desarrollo del Manual de Prevención de Lavado de Dinero que contiene los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con la normatividad vigente.
Capacitación
Capacitación a nivel operativo y/o administrativo para reforzar las líneas de defensa de la Institución y poder prevenir eficientemente el Lavado de Dinero.
Metodología
Metodología de riesgos para identificar, evaluar y mitigar correctamente los riesgos de Lavado de Dinero a que está sujeta la Institución o Empresa.
Informe de Auditoría
Revisión del cumplimiento de las obligaciones de los Sujetos Obligados tomando en consideración los “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicados el 18 de octubre de 2021
SOBRE AGM
Somos un grupo de consultores con experiencia de más de 15 años en el desarrollo y/o implementación de programas de Prevención de Lavado de Dinero, control de riesgos y estructuración de procedimientos para cumplir con la normatividad vigente. Nuestros socios y colaboradores tienen experiencia como oficiales de cumplimiento dentro de instituciones financieras, además de contar con la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la CNBV.
Misión
Brindar a nuestros clientes asesoría para que puedan cumplir satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI , así como con los riesgos inherentes a la actividad vulnerable que realizan.
Visión
Tener un fuerte impacto dentro de la República Mexicana como los consultores líderes en materia de prevención de lavado de dinero para las actividades vulnerables.
Metodología de Prevención de Lavado de Dinero
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Identificación
En el proceso de identificación deben ser considerados todos los productos y servicios, tipo de clientes, países y áreas geográficas, así como transacciones y canales de distribución. Esto nos sirve para identificar cuales componentes representan un mayor o menor índice de riesgo.
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Medición
Implica cuantificar el Riesgo al que la empresa está expuesta, para lo cual consideraremos la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de que se lleve a cabo una operación de LD/FT y el posible impacto en la empresa.
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Mitigantes
Se refiere a los recursos que tiene la empresa para dar cumplimiento a la normatividad y que contribuyen a administrar, controlar y disminuir la exposición de Riesgos.
Compliance and Consulting AGM
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Desarrollo y/o implementación del plan de Prevención de Lavado de Dinero con los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con la normatividad.